В ходе совместной спецоперации ФСБ и МВД на территории Северо-Кавказского федерального округа была выявлена и пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы, причастной к масштабному хищению сельскохозяйственной техники на сумму порядка 850 миллионов рублей.
По данным следствия, в период с февраля по сентябрь 2022 года злоумышленники представили в кредитное учреждение в городе Ставрополе поддельные договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Эти договоры были якобы оформлены на приобретение тракторов и самосвалов на указанную сумму, однако в действительности техника предназначалась для последующей продажи другим контрагентам.
Обязательства по лизинговым договорам участники преступной группы не выполняли, причинив значительный ущерб ПАО «Сбербанк Лизинг» – правообладателю похищенной техники. В состав преступной группы входили представители 10 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в Ставропольском крае. Они заключали фиктивные сделки с ПАО «Сбербанк Лизинг», изначально планируя перепродать полученную по лизингу сельхозтехнику сторонним лицам. При этом вид деятельности этих компаний не соответствовал указанному в договорах, что вызывало подозрения у правоохранительных органов. Особую опасность представляло то, что после получения сельхозтехники злоумышленники демонтировали с нее GPS-метки, используемые для отслеживания транспорта. Таким образом, они не только скрывали факт хищения от правоохранителей, но и создавали потенциальную угрозу безопасности других участников дорожного движения, поскольку неисправные или некорректно работающие GPS-устройства могли привести к аварийным ситуациям.
Деятельность преступной группы была пресечена в результате совместных усилий Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Управления ФСБ России по Ставропольскому краю, Росфинмониторинга и Службы безопасности ПАО «Сбербанк».
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество в особо крупном размере»). В рамках расследования были задержаны пять подозреваемых, в том числе трое индивидуальных предпринимателей, которые оформляли подложные договоры лизинга, получали технику и передавали ее для продажи предполагаемому лидеру преступной группы. Проведены обыски по местам жительства и работы задержанных, в результате которых изъяты вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к совершению преступления.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проверяется причастность к хищению других лиц и юридических лиц. Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на возмещение причиненного ущерба и привлечение виновных к ответственности.
Серьезность данного инцидента подчеркивает не только крупный размер похищенного имущества, но и высокий уровень организованности преступной группы. Действия злоумышленников представляют угрозу не только для отдельных кредитных организаций, но и для всей финансово-кредитной системы страны.
